FGR mantiene investigación contra Carvel desde 2018
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene desde 2018 investigaciones relacionadas con Combustibles Carvel S.A. de C.V., empresa propiedad, de acuerdo con registros del Registro Público del Comercio, de Carlos Alberto Velázquez Nieto, por presuntas irregularidades en el comercio, transporte y distribución de combustibles.
Este jueves, como parte de las indagatorias, agentes federales realizaron cateos en las oficinas centrales de Carvel, ubicadas en la colonia Robinson, al sur de la ciudad de Chihuahua, así como en un domicilio relacionado con Carlos Alberto Velázquez, con el objetivo de obtener información y posibles evidencias para el seguimiento de la carpeta de investigación.
De acuerdo con registros de la Secretaría de Economía, Carvel fue constituida en 2016 por Carlos Alberto Velázquez y Edgar Fabián García. Entre sus objetivos sociales se encuentran actividades relacionadas con el sector automotriz y de transporte, la comercialización de refacciones, aceites y derivados, así como la operación de estaciones de gasolina y diésel.
La empresa también contempla actividades de almacenamiento, distribución e industrialización de productos, prestación de servicios técnicos y profesionales, adquisición y arrendamiento de bienes, participación en otras sociedades y operación de servicios de autotransporte de carga en rutas de jurisdicción federal.
En diciembre de 2018, la entonces Procuraduría General de la República realizó cateos en instalaciones relacionadas con Carvel y Black Gold. Durante esas acciones fueron asegurados más de 349 mil litros de gasolina, una cantidad similar de diésel, cerca de cinco millones de pesos y ocho mil dólares, dentro de una investigación por la probable comercialización de hidrocarburos sin derecho o consentimiento legal.
En aquella intervención también fue detenido Daniel Alejandro S.C., identificado como exempleado de Pemex y relacionado con Black Gold Gasolineras S.A. de C.V., empresa constituida en 2018 junto con Homero Prieto Barrera.
Posteriormente, en octubre de 2019, un edicto de la FGR hizo referencia al aseguramiento efectuado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CHIH/0001724/2018, relacionada con posibles delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Entre los bienes asegurados se encontraba el inmueble donde operaba la estación Carvel 1355, ubicada en avenida Teófilo Borunda y Melchor Ocampo, además de efectivo, cisternas, equipos de cómputo y diversa documentación.
El documento señalaba posibles conductas relacionadas con la compra, recepción, adquisición, comercialización o negociación de hidrocarburos sin derecho o consentimiento de quienes legalmente pueden disponer de ellos; sin embargo, el aseguramiento y la investigación no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal definitiva.
La estación ubicada en Teófilo Borunda y Ocampo permaneció asegurada durante casi un año. Posteriormente reabrió bajo el nombre de Folvaz y operó durante aproximadamente dos años, hasta que en 2025 volvió a ser asegurada por la FGR y permanece sin operar.
Asimismo, en 2019, la Secretaría de Energía rechazó una solicitud de permiso previo de importación presentada por Energética Carvel.
En 2020, Carvel volvió a aparecer en investigaciones federales relacionadas con el denominado “huachicol fiscal”, luego de que autoridades identificaran a cientos de empresas con posibles irregularidades en operaciones vinculadas con hidrocarburos.
Las investigaciones contra empresas relacionadas con la comercialización y distribución de combustible se han intensificado en Chihuahua durante los últimos meses.
A principios de septiembre, autoridades federales aseguraron también una estación de Black Gold ubicada en avenida 20 de Noviembre e Independencia, donde fueron colocados sellos, inmovilizadas las bombas y asegurada documentación.
Black Gold ha sido mencionada en investigaciones anteriores y mantiene vínculos societarios documentados con personas relacionadas con Combustibles Carvel.
Hasta el momento, las diligencias realizadas este jueves forman parte de una investigación en curso y será la autoridad federal la que determine las posibles responsabilidades derivadas de los hechos investigados.
